Положение о Наблюдательном Совете

Утверждено 
решением Общего собрания 
членов Ассоциации организаций и специалистов
в сфере управления информационными технологиями
«ИТ сервис-менеджмент форум» 
Протокол №12 от «26»мая  2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 
Ассоциации организаций и специалистов
в сфере управления информационными технологиями
«ИТ сервис-менеджмент форум»

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете Ассоциации организаций и специалистов в сфере управления информационными технологиями «ИТ сервис-менеджмент форум» (Положение) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации организаций и специалистов в сфере управления информационными технологиями «ИТ сервис-менеджмент форум» (Форум), а также действующим законодательством Российской Федерации. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию, порядок формирования, порядок созыва и принятия решений Наблюдательного совета Форума, правовое положение и основания досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета Форума (Наблюдательного совета). 
1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Форума и настоящим Положением. 
1.4. Основной функцией Наблюдательного совета является осуществление общего руководства деятельностью Форума, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Форума.

2. Правовой статус Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Форума, осуществляющим надзор за деятельностью Форума, принятием органами Форума решений, использованием средств Форума, а также соблюдением Форумом законодательства Российской Федерации, в целях обеспечения большей публичности и прозрачности деятельности Форума. 
2.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности, гласности, объективности, публичности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции. 
2.3. Целями деятельности Наблюдательного совета является повышение эффективности и совершенствование деятельности Форума, содействие в решении актуальных задач развития Форума, взаимодействия Форума с органами государственной власти, коммерческими организациями, а также иными заинтересованными организациями, не являющимися членами Форума. 
2.4. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию членов Форума. 
2.5. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета отнесено решение следующих вопросов:

3.1.1. утверждение представляемых Председателем Форума кандидатур членов Правления Форума;

3.1.2. согласование представляемого Правлением Форума проекта основных направлений деятельности Форума, предлагаемых к утверждению Общему собранию членов Форума; 

3.1.3. утверждение бюджета Форума (сметы доходов и расходов) и внесение в него изменений;

3.1.4. утверждение программ и проектов деятельности Форума, предоставляемых Правлением Форума, изменений и дополнений к ним; 

3.1.5. определение принципов формирования и использования имущества Форума; 

3.1.6. утверждение представляемого Правлением Форума проекта повестки дня Общего собрания членов Форума, места и времени его проведения; 

3.1.7. согласование представляемого Председателем Форума ежегодного отчета о деятельности Форума и годового бухгалтерского баланса; 

3.1.8. определение порядка ведения Общего собрания членов Форума; 

3.1.9. контроль соответствия деятельности Форума положениям Устава;

3.2. Вопросы, предусмотренные пунктами 3.1.1 – 3.1.5, относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета Форума и принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Форума избирается общим собранием. 
4.2. В Наблюдательный совет могут входить:

4.2.1. Представители членов Форума, внесших наибольший финансовый вклад в деятельность Форума (не более 1 представителя от одного члена) – шесть представителей. При равнозначном вкладе членов Форума в деятельность Форума учитывается дата вступления члена Форума, следующим этапом оценивается вовлеченность представителей члена в работу управляющих и исполнительных структур Форума.
4.2.2. Независимые члены наблюдательного совета – представители компаний или индивидуальные члены, наиболее активно содействующие выполнению задач по достижению целей Форума и выполняющих представительские функции по продвижению форума среди профессионального сообщества – три представителя.

4.4. Численный состав членов Наблюдательного совета составляет не более 9 (Девяти) человек. 
4.5. Состав Наблюдательного совета формируется сроком на 1 (один) год. 
4.6. Участие в Наблюдательном совете является добровольным. 
4.7. Повторное вхождение представителей членов Форума в Наблюдательный совет может производиться неограниченное количество раз.
4.8. Члены наблюдательного совета имеют право досрочно прекращения своих полномочий. Для досрочного прекращения своих полномочий в качестве члена Наблюдательного совета Форума требуется направить письменное заявление на имя Председателя Форума.

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет выбирает из своего состава Председателя Наблюдательного совета сроком на 1 (Один) год с правом переизбрания на последующие сроки, а также досрочно прекращает его полномочия. Решение об избрании Председателя Наблюдательного совета принимается простым большинством голосов. 
5.2. Председатель Наблюдательного совета вправе иметь заместителя, избираемого из числа членов Наблюдательного совета решением Наблюдательного совета, принимаемым простым большинством голосов. 
5.3. Любой член Наблюдательного совета вправе выдвинуть из состава членов Наблюдательного совета по одному кандидату на должности Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Председателя Наблюдательного совета, а также поставить вопрос о прекращении их полномочий. 
5.4. Полномочия Председателя Наблюдательного совета:

5.4.1. организует созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета, подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, председательствует на них, организует ведение протокола Наблюдательного совета; 

5.4.2. осуществляет контроль исполнения решений Наблюдательного совета; 

5.4.3. осуществляет представительство интересов Форума по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета; 

5.4.4. выполняет функции, связанные с координацией деятельности Форума с российскими, а также международными организациями.

5.6. Для обеспечения деятельности Председателя Наблюдательного совета может быть избран Секретарь Наблюдательного совета Форума. 
5.7. Полномочия Секретаря Наблюдательного совета:

5.7.1. осуществляет учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения Наблюдательным советом; 

5.7.2. осуществляет организационную подготовку заседаний Наблюдательного совета 

5.7.3. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании; 

5.7.4. ведет протокол заседаний Наблюдательного совета; 

5.7.5. осуществляет контроль исполнения решений Наблюдательного совета;

5.7.6. выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета; 

5.7.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, представляет документы и выписки заинтересованным лицам; 

5.7.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.2. Заседания Наблюдательного совета могут быть созваны Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по инициативе членов Наблюдательного совета, по инициативе Общего собрания членов Форума, Ревизионной комиссии Форума или членов Форума, которые обладают в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами от общего числа голосов членов Форума. 
6.3. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов (имеет кворум). Заседания Наблюдательного совета являются закрытыми, если иное не определено Наблюдательным советом перед началом или в ходе заседания. Ответственность по созыву и проведению заседаний Наблюдательного совета лежит на Председателе Наблюдательного совета.
6.4. Решения Наблюдательного совета Форума по вопросам, поставленным на голосование, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета Форума, предусмотренных в п.3.2, принимаются простым большинством голосов из числа участников заседания Наблюдательного совета. При принятии Наблюдательного совета решений, в случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. 
6.5. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования с указанием срока, к которому заполненные и подписанные членом Наблюдательного совета бюллетени для голосования должны быть представлены в Наблюдательный совет. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием правомочно, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Наблюдательного совета, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета Форума, предусмотренных в п.3.2. 
6.6. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением повестки дня и иных необходимых документов направляется каждому члену Наблюдательного совета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема бюллетеней для голосования). 
6.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол подписывается Председателем или Заместителем Председателя Наблюдательного совета. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания. 
6.8. В протоколе заседания Наблюдательного совета указывается место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. 
6.9. Протокол заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета. 
6.10. Организационно-техническое обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляет Председатель Форума.

7. Порядок утверждения Положения о Наблюдательном совете и внесения в него изменений

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается Общим собранием членов Форума. Решение об утверждении Положения принимается на Общем собрании членов Форума простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании. 
7.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение о Наблюдательном совете принимается на Общем собрании членов Форума простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании. 
7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения дополнений и изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются действующими законодательными актами.